美国司法部近日披露了一起震惊国际的跨国加密货币诈骗案,涉案主犯 Daren Li 因策划并实施了大规模网络诈骗,被法院判处最高 20 年联邦监禁。这名同时持有中国与圣基茨国籍的男子,利用其双重身份在跨境犯罪中扮演了关键角色。

案件调查显示,Daren Li 曾伙同同伙在柬埔寨设立诈骗中心,通过伪造的高仿交易平台,诱导受害者投入资金。犯罪分子利用社交媒体和电话进行精准营销,精心编织虚假的投资回报神话,导致无数家庭蒙受损失。这种手段隐蔽且危害极大,严重侵蚀了公众对加密货币市场的信任。

在资金流向方面,该团伙的洗钱规模极为惊人。检方数据显示,Li 涉嫌参与洗钱的总额超过 7360 万美元,其中至少有 5980 万美元源自通过美国壳公司运作的资金流。这一巨额数字不仅揭示了洗钱网络的复杂性,也促使美国执法机构加大了对跨境加密犯罪打击的力度。

目前,Daren Li 仍处于在逃状态。尽管法院已下达缺席判决,但追逃工作并未停止。据悉,Li 曾在 2025 年 12 月剪断电子脚环后潜逃,至今下落不明。法院已明确表示将在日后另行裁定其应赔偿的金额。对于这一公然藐视法律的行为,国际执法部门正在积极展开联合追捕。

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2026年06月12日

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