鼓狮财经:美国司法部近日发布重磅通报,一名身负双重国籍的加密货币诈骗头目被判处重刑,引发国际金融圈震动。

根据报道,42岁的Daren Li(中文名李某某)因深度参与一宗涉案金额高达7300万美元的跨国加密投资诈骗案,于当地时间2月9日在美国加州中区联邦法院接受了缺席审判。法庭最终裁定其最高法定刑为20年监禁,并附加3年的监督释放期。

这名被告此前曾在2024年11月正式认罪,承认自己曾为位于柬埔寨的诈骗园区提供关键支持,涉及加密投资诈骗及洗钱阴谋。然而,戏剧性的是,他在2025年12月成功剪断电子脚环后潜逃至今,目前下落不明,成为警方重点追捕对象。

检方详细披露了该犯罪团伙的作案手段,极具欺骗性。他们通过社交媒体、电话、短信以及各类在线交友平台,精准锁定潜在受害者。诈骗分子首先会与受害者建立“职业伙伴”或“恋爱伴侣”的虚假关系,以此获取深度信任。随后,他们会利用伪造的加密交易平台和钓鱼网站诱导受害者投资所谓的“高回报项目”。在部分案件中,诈骗者甚至假冒官方客服或技术支持人员,以“修复系统病毒”等借口,诱骗受害者转账或转移加密资产。

根据认罪协议,Li及其同伙共造成至少7360万美元的受害者资金损失。其中,超过5980万美元的资金通过设立在美国的空壳公司账户进行洗白,并进一步转换为加密货币以彻底切断资金来源与流向的追踪线索。检方特别指出,Li在案件中扮演了核心角色,直接负责接收和控制受害资金。

目前,案件调查已取得重大进展,已有8名同伙认罪。作为首个因直接收取赃款而被判刑的被告,Li的落网标志着此案进入关键阶段。该案件由美国特勤局牵头调查,并得到了多国执法机构的通力协助。美国司法部表示,将继续推动国际合作,誓将潜逃在外的Li绳之以法,将其引渡回美国服刑。

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2026年06月12日

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