鼓狮财经快讯:广东开平法院近日宣判一起涉案金额巨大的“跑分”洗钱案件,多名被告人因协助转移电信诈骗资金而受到法律严惩,此案再次敲响了警钟。

据网信江门公众号披露,2024年7月至9月期间,司徒某甲、司徒某乙等人纠集团伙,利用高回报的诱惑作为诱饵,打出“提供银行卡取现可获4%高额提成、拉人头另有奖励”的广告。他们迅速招募了14名所谓的“卡主”,这些“卡主”往往被蒙在鼓里,以为自己只是在协助资金流转,实则成为了洗钱链条上的关键一环。

在该团伙的运作下,涉案资金通过“卡主”的银行账户进行流转,随后通过线下取现、兑换虚拟货币等多种隐蔽手段,将电信网络诈骗等犯罪所得资金成功洗白。据统计,该团伙协助转移的涉案资金累计超过200万元,性质十分恶劣。

最终,法院经审理查明,包括组织者司徒某甲、司徒某乙在内的19名被告人,均明知涉案资金来源于犯罪所得,仍积极协助转移。法院认定其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法作出一审判决:判处主犯及从犯有期徒刑8个月至3年6个月不等,并处相应罚金,彻底斩断了这条非法的资金转移链条。

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2026年06月12日

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