鼓狮财经快讯:警惕!虚拟货币沦为洗钱新工具,开平市19人“跑分”团伙落网

据网信江门最新披露,近期开平市检察院成功侦办并起诉了一起涉虚拟货币“跑分”洗钱案件。该案揭示了犯罪分子如何利用虚拟货币的匿名性进行非法资金转移的阴暗面,令人震惊。

案件细节令人咋舌,犯罪团伙充当了电信网络诈骗与上游犯罪之间的“桥梁”。他们通过非法渠道接收诈骗所得资金,随后迅速安排人员前往银行提取巨额现金,并迅速将其兑换成虚拟货币,最终转交给上游诈骗分子。这种“洗钱”手法隐蔽性强,短短两个月内,该团伙转移的涉诈资金竟高达200余万元,严重破坏了金融秩序。

法律不会放过任何人。目前,涉案的19名犯罪嫌疑人已被开平市人民法院依法判处刑罚,罪名均为“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。这一判决不仅是对犯罪分子的严厉惩处,更是对潜在的“跑分”行为敲响了警钟。

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2026年06月12日

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