鼓狮财经快讯:美国政坛对加密货币交易所币安的监管施压再度升级,一场针对其合规性的深度风暴正在酝酿。日前,包括参议员 Chris Van Hollen 和 Ruben Gallego 在内的 11 名美国参议员,联合致信美国财政部长 Scott Bessent 及司法部长 Pamela Bondi,正式要求对币安是否严格遵守美国制裁及反洗钱规定展开全面而严厉的审查,并重点评估其对于 2023 年达成和解协议的执行情况。

此次调查的矛头直指币安可能存在的严重违规行为。据信中披露的调查报告显示,令人震惊的是,约有 17 亿美元的数字资产曾通过币安平台流向与伊朗恐怖主义活动高度相关的实体,其中包括与胡塞武装及伊朗伊斯兰革命卫队有关联的组织。此外,调查人员还发现超过 1500 个用户账户被伊朗用户访问,更令人担忧的是,币安的产品体系可能被用于规避针对俄罗斯的制裁,这一潜在风险引发了监管层的高度警觉。

币安内部的合规管理机制似乎正面临严峻考验。参议员们在信中严厉指出,部分曾发现可疑交易线索并试图上报的币安合规人员随后遭到解雇,这一现象被解读为对内部监管的打压。与此同时,执法机构表示,币安在配合提供客户信息方面的态度明显消极,配合度大幅下降。参议员们还对币安在前苏联地区推出的新型支付卡以及与稳定币相关的合作项目表示深切忧虑,认为这些创新产品极有可能被不法分子利用,作为规避国际制裁的工具。

国会层面的调查行动已全面铺开。除了这封联合信函外,参议员 Richard Blumenthal 亦于本周二启动了针对币安的独立国会调查,并正式向币安 CEO Richard Teng 发出传票,索要相关内部文件和记录。为了确保审查工作的实质性进展,参议院方面已设定了明确的截止期限,要求相关执法机构必须在 3 月 13 日前汇报此次审查的详细进展。

面对铺天盖地的指控,币安方面予以坚决否认。公司发言人回应称,所有关于违规操作的指控均毫无根据,并强调币安已成功识别并向相关当局报告了大量可疑活动,且平台政策明确规定不允许伊朗用户访问。尽管如此,随着美国参议院调查的深入,币安正面临着前所未有的法律与舆论双重压力,其未来的合规命运充满了不确定性。

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2026年06月17日

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