鼓狮财经：据 Bits.media 报道，俄罗斯国家杜马正在积极审议一项与《数字货币和数字权利法》并行的重要配套法案，旨在对加密货币市场实施更为严密的监管。该法案的核心焦点在于，一旦加密货币交易金额超过 100 万卢布（约合 1.37 万美元），相关交易将被强制纳入监控体系。
根据法案规定，运营商必须履行严格的合规义务，包括对客户进行身份识别、监测可疑交易、建立完善的内部控制机制以及规范文档管理。同时，数据对接机制将进一步完善，运营商需向政府机构传输相关数据，并与俄罗斯央行实现系统互通。这意味着，数字合规将成为加密货币行业的强制要求，运营商不仅要检查钱包地址，还需重点排查加密货币可能涉及的洗钱风险，以及是否涉及资助被认定为不良组织的资金流动。
对于加密货币兑换商而言，虽然法律允许其委托银行完成客户身份识别程序，但自身必须以非信贷机构的身份合规运营。俄罗斯央行将拥有极大的监管权力，一旦发现违规行为，有权限制其业务活动，强制要求更换管理层，甚至将其从登记册中除名，若情节严重，法院将直接介入进行清算。
该法案还进一步明确了严厉的行政和刑事处罚措施。对于公职人员，违规罚款将在 3 万至 5 万卢布之间；对于企业法人，罚款金额则高达 70 万至 100 万卢布。更为严重的是，非法组织加密货币流通的行为将面临最高七年监禁的刑事处罚，这一重罚标志着俄罗斯对加密货币监管的进一步收紧。