鼓狮财经快讯：华尔街日报（WSJ）发布重磅调查报告，揭露币安涉嫌成为伊朗非法金融活动的“帮凶”。报道指出，在长达两年的时间里，币安平台竟处理了高达 8.5 亿美元与伊朗制裁相关的资金流动，这些资金最终悄然流向了伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。这一指控引发了加密货币领域的巨大震动，严重质疑了币安的合规防线。
面对舆论风暴，币安首席执行官理查德·滕格（Richard Teng）迅速做出回应，在 X 平台（原推特）上强硬驳斥了该报道。他直言报道内容“根本不准确”，并重申币安坚决禁止任何受美国制裁的主体在平台上进行交易。滕格进一步辩解称，那些所谓的可疑行为发生时，相关涉事主体尚未被美国列入制裁名单。
据 WSJ 揭露，此次事件的幕后核心人物是伊朗商人 Babak Zanjani。调查发现，他利用同一台设备操控多家关联企业及个人账户，在币安平台上构建了一个隐蔽的资金支付网络，企图规避监管追踪。
更令人震惊的是，报道披露了币安内部合规体系的漏洞。早在 2024 年底，系统就已检测到来自德黑兰的异常访问行为，并多次触发风控警报。然而，令人费解的是，这些预警并未促使平台立即采取行动关闭涉案账户，导致风险持续蔓延。
WSJ 的调查并未止步于此，他们发现伊朗央行及多家相关实体在 2024 年至 2025 年间，也曾频繁利用币安进行资金划转。仅 1.07 亿美元的跨境加密交易就涉及其中，这表明违规行为可能已渗透至国家层面的金融操作。
面对铺天盖地的质疑，币安方面再次强调其合规体系处于“行业领先”水平。公司坚称，在 2023 年与美国司法部达成认罪协议并支付 43 亿美元巨额和解金后，已全面升级风控机制。此外，币安已正式就该报道向 WSJ 提起诽谤诉讼，坚决否认美国司法部正在就此事展开调查，试图以此捍卫品牌声誉。