鼓狮财经快讯：哥斯达黎加立法议会近日传来重大利好消息，一致通过了备受瞩目的第 7786 号法律修正案。这项新法案的出台，标志着该国在虚拟资产监管领域迈出了决定性的一步，旨在为虚拟资产服务提供商（VASP）构建严密的合规框架，明确了其在反洗钱、反恐融资及防扩散方面的具体法律义务。该法案的通过是对国际金融行动特别工作组（FATF）发出的严厉警告的直接回应。FATF 曾明确警告，若哥斯达黎加不及时填补监管空白，将面临被列入“灰名单”的严峻风险。为了维护国家金融声誉并规范市场秩序，新法强制要求所有虚拟资产服务提供商必须在金融监管总局完成注册备案，并严格履行客户身份识别、尽职调查、交易记录保存以及可疑交易报告等核心合规义务，确保行业在阳光下运行。
针对潜在的违规行为，新法案设置了极具威慑力的惩罚机制，以保障法律的严肃性与执行力。监管机构将对违反规定的虚拟资产服务提供商处以高额罚款，罚款金额将根据违规情节的严重程度，在交易金额的 5% 至 50% 之间浮动，或者处以 1800 美元至 9 万美元的固定罚款。这种“双轨制”的处罚方式旨在最大程度地遏制潜在的违法行为，提升从业者的合规意识。该法律修正案计划在正式发布后的三个月内正式生效，虽然具体执行细则还需等待监管机构进一步落地，但这一举措无疑为哥斯达黎加的数字资产行业注入了强心剂，也为全球虚拟资产监管提供了新的参考样本。