鼓狮财经快讯：印度执法局（ED）近日正式向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交了起诉书，指控 Chirag Tomar 及其同伙涉嫌参与一起涉案金额高达 2000 万美元的加密货币钓鱼诈骗案。调查揭露，该团伙利用 SEO 劫持技术，精心构建了高度仿真的“Coinbase Pro”钓鱼网站，诱导受害者输入账号与密码，进而骗取 2FA 验证码。一旦得手，犯罪分子便能远程控制受害者账户，将加密资产迅速转移至境外，给受害者造成了巨大的财产损失。
针对涉案资金的处置，该团伙展现了极高的反侦察能力与洗钱技巧。他们将非法所得拆分至数千个加密钱包中，并通过点对点（P2P）交易及本地交易平台进行多层级洗钱，试图切断资金追踪线索。值得注意的是，此次行动并非孤军奋战，而是与美国的联邦执法部门紧密配合。此前，主犯 Chirag Tomar 已在美国被 FBI 逮捕，并因电信欺诈阴谋罪被判处 60 个月监禁，此次印度的起诉进一步巩固了国际司法合作在打击跨境网络犯罪中的关键作用。
印度执法局表示，此次案件的成功侦办充分体现了跨国司法协作的威力。通过国际取证与情报共享，ED 成功冻结了与案件直接相关的 129 个银行账户，并查封了价值约 6.455 亿卢比的资产。目前，警方正加紧推进对涉案资金及房产的追缴与没收程序，誓将犯罪分子的非法所得全部收缴，以儆效尤。