鼓狮财经：美国迈阿密知名加密货币推广人Rodney Burton，绰号“Bitcoin Rodney”，近日在联邦法院就参与18亿美元规模的加密欺诈案“HyperFund”对共谋经营无牌汇款业务的指控正式认罪。这一重磅消息标志着美国执法机构对大型加密骗局打击力度的进一步升级。
HyperFund骗局之所以能吸引大量受害者，主要得益于其极具欺骗性的回报承诺。该平台向投资者许诺每日可获得0.5%至1%的被动回报，并声称这些收益源于其庞大的加密挖矿业务。然而，事实真相令人咋舌，这些所谓的挖矿业务根本不存在，完全是一个空壳。Burton在此次犯罪链条中扮演了洗钱者的角色，他通过运营一家伪装成咨询公司的实体，为HyperFund转移投资者资金，从而实现洗钱目的，个人从中非法获利至少785万美元。
Burton的落网过程充满了戏剧性。2024年1月，他在迈阿密国际机场被捕，当时手中正握着一张前往阿联酋的单程机票。鉴于其极有可能潜逃出境的“极端风险”，联邦法官当场下令将其羁押。随着调查的深入，针对他的指控罪名也从最初的2项无牌汇款罪，迅速增加至11项，包括共谋实施电信欺诈、洗钱等严重罪行。
目前，Burton已就共谋指控认罪，根据相关法律，他面临最高五年的监禁刑期，量刑听证会定于7月23日举行。案件后续发展显示，另一名推广人“Bitcoin Beautee”已于同日认罪。然而，HyperFund的联合创始人Xue“Sam Lee”目前仍逍遥法外，尚未被抓获。