鼓狮财经快讯：泰国特别调查局（DSI）近日对涉及“灰色中国资本”的庞大犯罪网络展开了雷霆行动，揭露了其利用非法加密货币挖矿为电话诈骗与网络赌博洗钱的黑幕。该犯罪链条年涉案金额惊人，高达300亿泰铢（约合3亿美元），严重扰乱了当地金融秩序与社会治安。
此次行动中，执法机构重拳出击，一举查封了6,390台非法矿机，并追缴因非法窃电造成的巨额损失，金额达9.53亿泰铢（约合2,900万美元）。针对这一跨国犯罪团伙，泰国当局已对4名中国籍金融高管及4名缅甸籍关键人员发出了国际逮捕令，意图将幕后主谋绳之以法。
值得关注的是，案件核心人物王义成已被锁定，美国特勤局已协同行动，查封了与其相关的价值超过1,780万美元的加密资产。据悉，王义成深陷“杀猪盘”诈骗操作的核心圈层，其利用加密货币的匿名性为非法所得“洗白”，手段之隐蔽令人咋舌。
此外，案件调查的深度已远超预期，牵涉到了泰国电力机构的内部人员以及部分执法人员的腐败问题。鉴于案情复杂且涉及多国协作及高官渎职，该案件目前已正式移交泰国国家反腐委员会进行独立调查，力求彻查真相，维护法律尊严。