鼓狮财经快讯:广东开平法院近日宣判一起涉案金额巨大的“跑分”洗钱案件,多名被告人因协助转移电信诈骗资金而受到法律严惩,此案再次敲响了警钟。

据网信江门公众号披露,2024年7月至9月期间,司徒某甲、司徒某乙等人纠集团伙,利用高回报的诱惑作为诱饵,打出“提供银行卡取现可获4%高额提成、拉人头另有奖励”的广告。他们迅速招募了14名所谓的“卡主”,这些“卡主”往往被蒙在鼓里,以为自己只是在协助资金流转,实则成为了洗钱链条上的关键一环。

在该团伙的运作下,涉案资金通过“卡主”的银行账户进行流转,随后通过线下取现、兑换虚拟货币等多种隐蔽手段,将电信网络诈骗等犯罪所得资金成功洗白。据统计,该团伙协助转移的涉案资金累计超过200万元,性质十分恶劣。

最终,法院经审理查明,包括组织者司徒某甲、司徒某乙在内的19名被告人,均明知涉案资金来源于犯罪所得,仍积极协助转移。法院认定其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法作出一审判决:判处主犯及从犯有期徒刑8个月至3年6个月不等,并处相应罚金,彻底斩断了这条非法的资金转移链条。

最新快讯

2026年06月12日

14:22
鼓狮财经 消息,据 Arkham 监测,一个新创建的鲸鱼地址 0x17A 从托管机构 BitGo 提取约 4,100 万美元的以太坊,该笔资金流入模式与此前 Tom Lee 旗下 Bitmine 资金买入行为存在相似特征,并引发市场对“机构式持续买入”的猜测。
14:22
鼓狮财经 消息,支持多链市场的 AI 原生交易决策平台 TradingRazor 宣布完成 150 万美元种子轮融资,OneBit Ventures、Gaea Ventures 和 Blockin VC 领投,一批 Web3 行业天使投资人参投,新资金将用于产品开发和生态系统发展,以支持链上资金流追踪、市场数据聚合、AI 驱动的交易建模和嵌入式风险管理。
14:18
鼓狮财经 消息,与 SpaceX IPO 相关的加密衍生品合约 SPCX 在去中心化交易平台 HyperLiquid 上出现反弹,市场对这家由 Elon Musk 创立的航天公司的上市首日表现预期重新升温。数据显示,SPCX 合约周五交易价格回升至约 176 至 183 美元,此前本周一度跌至约 153 美元,较周三市场关注时的约 157 美元水平明显反弹。...
14:09
鼓狮财经快讯:在比特币市场波动起伏的背景下,华尔街巨头摩根士丹利再度展现了对数字资产的浓厚兴趣。据区块链数据分析平台 Arkham 监测显示,摩根士丹利采取了积极的“逢低买入”策略,通过旗下名为 MSBT 的现货比特币交易所交易基金,成功增持了 71.661 枚比特币。这笔交易折合美元约为 457 万美元,显示出机构资金在市场调整期的敏锐嗅觉。 此次增持进一...
13:51
鼓狮财经快讯:据Bloomvingbit最新报道,韩国财政经济部近日释放出明确信号,代币化股票的属性认定发生了重大转折,被正式界定为证券而非虚拟资产。这一决定意味着,一旦金融委员会确认其证券属性,即可依据现行资本市场法立即启动征税程序,最早有望在今年下半年落地实施。 韩国财经部官员在相关声明中强调,尽管代币化股票在形式上披着虚拟资产的外衣,但从实质权利和经济...
13:43
鼓狮财经快讯:Gate 预测市场近期表现抢眼,交易规模持续攀升,一举登顶名义交易量渠道排名,日均交易笔数突破5.4万笔,这一数据不仅彰显了平台强劲的用户粘性与市场活跃度,更折射出加密预测赛道正在迎来爆发式增长。为满足用户日益高涨的参与热情,Gate 特别同步上线了精彩纷呈的世界杯专区,该专区不仅涵盖了详尽的赛事赛程、实时更新的球队积分榜以及热门预测事件,还贴...
13:32
鼓狮财经快讯:Zcash 核心开发者 Sean Bowe 近日发布了关于 Ironwood 升级项目的最新进展通报。在过去短短的48小时内,Zcash 社区组织了两次高规格的技术会议,针对协议层面的多项核心规范及实现细节达成了关键性共识。 在技术规范层面,开发团队明确了禁用 Coinbase 交易中 Orchard 池捆绑的具体方案,并确立了将锚点作为硬件钱...
13:19
鼓狮财经:日本央行下周二将迎来备受瞩目的关键货币政策会议,市场普遍预期将加息 25 个基点至 1%,这一水平将创 1995 年以来新高,标志着日本货币政策进一步迈向正常化。然而,本次会议的不确定性显著上升,行长植田和男因健康原因住院,将缺席会议及会后发布会,相关沟通职责由副行长内田真一接手,引发市场对政策措辞与前瞻指引变化的高度关注。 当前,美元兑日元汇率一...