鼓狮财经快讯:加密货币交易平台 Paxful 因未能有效履行反洗钱义务,被美国司法部处以 400 万美元的罚款。尽管该机构最初建议的量刑金额高达 1.12 亿美元,但经过对平台偿付能力的评估后,最终罚款大幅缩水。这一处罚不仅是对 Paxful 违规行为的惩罚,更是对加密行业合规性的一次严厉警示。

调查披露了令人震惊的内幕:Paxful 长期对客户资金的非法来源视而不见。美国检方明确指出,该平台明知部分资金源于诈骗、卖淫及性贩运等犯罪活动,却依然放任这些资金通过平台转移,并从中攫取利益。这种行为实质上构成了洗钱同谋,严重损害了金融系统的安全与稳定。

案件中一个显著的关联是将 Paxful 与涉性交易网站 Backpage 联系起来。数据显示,在 2015 年至 2022 年期间,通过 Paxful 转移至 Backpage 的比特币金额累计高达约 1700 万美元。在此期间,Paxful 依靠这些非法交易至少获利 270 万美元,成为犯罪产业链中不可或缺的一环。

面对监管机构的调查,Paxful 不得不做出妥协。该公司已于 2019 年宣布暂停运营,并于 2025 年 12 月正式认罪。这一系列事件标志着 Paxful 的彻底落幕,也为所有加密货币交易所敲响了警钟:在反洗钱合规方面,任何侥幸心理都可能导致无法挽回的巨额损失和声誉崩塌。

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2026年06月13日

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