鼓狮财经快讯:全球交易量第二大加密货币交易所 Bybit 今日重磅发布 2025 年度安全行动(Security Initiative)的阶段性成果。面对日益猖獗的数字资产威胁,Bybit 已成功构建起一套行业领先的多层防御体系,不仅成功守护了数万用户的资产安全,更为整个加密货币行业从“事后补救”向“主动式风控”的转型树立了全新标杆。据权威机构 Chainalysis 报告披露,2025 年全球因诈骗与欺诈导致的加密货币损失高达 170 亿美元,这一触目惊心的数据凸显了构建主动防御机制的紧迫性与重要性。

重塑行业标准,Bybit 独创了“三级提现欺诈防御框架”,旨在打破传统风控的滞后性局限。该系统通过动态风险分级,在资金受损发生前就实施主动干预,确保在保障用户提现安全的同时,不影响平台的正常交易体验。针对不同风险等级,Bybit 制定了差异化的精准响应策略,力求在安全与体验之间找到完美平衡。

在一级预警阶段,平台依托先进的大数据启发式算法,能够敏锐识别出如“向单一新地址集中大额提现”等异常行为模式。一旦检测到此类苗头,系统会自动触发风险问卷调研,帮助风控团队将高危地址提前纳入黑名单,从源头上拦截潜在风险,防患于未然。

当账户因撞库数据库标记或关联可疑提现地址被识别时,系统即刻进入二级实时预警状态。此时,Bybit 会在提现环节弹出醒目提醒,引导用户暂停操作并仔细复核交易细节。这一机制有效地抵御了骗子利用紧迫感或情绪施压实施的社会工程学攻击,为用户争取了宝贵的思考时间,避免用户在慌乱中上当受骗。

对于已确认涉诈的钱包地址,尤其是针对危害极大的“杀猪盘”类投资骗局,Bybit 采取了更为强硬的三级防御措施——即时拦截并启动 1 小时冷静期。这一关键的时间窗口,为用户恢复理性判断、二次核验交易真实性提供了重要保障,有效避免了不可挽回的资金损失。

回顾 2025 年第四季度,Bybit 的安全防线取得了突破性成果。得益于上述措施的有效落地,平台通过主动提醒方式成功拦截并挽回了高达 3 亿美元的涉诈资金,守护了超过 4,000 名用户的毕生积蓄。同时,自研 AI 算法通过深度链上数据分析,精准识别出 350 个高危投资诈骗地址,成功帮助 8,000 名用户规避了潜在的提现损失。

在基础设施韧性方面,2025 年全年 Bybit 展现了极强的抗攻击能力,成功抵御了超过 300 万次黑客撞库攻击。而在第四季度,平台还通过链上主动监测系统自动标注了 350 个风险地址,运营团队人工复核标记了 600 个地址,累计避免了近 100 万美元的即时诈骗损失。

安全不应是孤岛,而是全行业的共同责任。Bybit 始终秉持开放共享的理念,将风控体系从传统的“静默盾牌”升级为主动、智能的安全守护者。集团风控负责人 David Zong 表示:“2025 年,我们的使命是将 AI 驱动的链上监控与 TRM、Elliptic、Chainalysis 等行业伙伴的实时情报深度融合。我们不仅守护 Bybit 用户,更致力于绘制欺诈网络的‘基因图谱’,并将这些标准化监测线索开放共享至整个生态,因为行业的安全,始于每一个参与者的安全。”

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2026年06月17日

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