鼓狮财经:韩国金融情报院(FIU)近日对加密货币交易平台 Bithumb 采取了一系列严厉的监管措施,因其在反洗钱(AML)合规方面存在严重漏洞,机构处以 368 亿韩元(约 2460 万美元)的巨额罚款,并命令其暂停部分业务长达 6 个月。

此次处罚的依据是《特定金融交易信息报告及利用法》,源于对 Bithumb 近 665 万次违规行为的调查。调查结果显示,其中约 355 万次违规涉及未能履行客户身份核验(KYC)义务,另有约 304 万次违规涉及未能有效拦截应被限制的交易活动。

监管机构不仅对平台实施了重罚,还对相关责任人进行了严厉追责。Bithumb 的首席执行官(CEO)被给予了警告处分,而负责合规报告的高级管理人员则被暂停职务 6 个月。

这一系列监管行动是韩国金融监管机构在 2024 年至 2025 年间,对包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 及 Gopax 在内的五大主流加密货币交易所进行的全面现场检查的一部分,显示出韩国政府对加密货币行业合规性的零容忍态度。

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2026年06月21日

22:47
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鼓狮财经:在当前波动的加密衍生品市场中,Hyperliquid 平台正成为鲸鱼资金博弈的主阵地。据 Coinglass 数据显示,该平台鲸鱼账户的总持仓规模已攀升至 43.94 亿美元。值得注意的是,多空双方持仓分布极为接近,多单持仓 21.98 亿美元,占比 50.02%;空单持仓 21.96 亿美元,占比 49.98%。这种五五开的持仓结构意味着市场情绪...
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