鼓狮财经快讯:近日,湖南湘潭市岳塘区人民法院对一起特大掩饰、隐瞒犯罪所得案进行了一审宣判。这起案件犹如一道惊雷,打破了表面平静的商业交易,揭露了一条以高端名酒茅台为掩护、以虚拟货币为通道的隐蔽洗钱黑链。涉案金额高达 684 万余元,8 名涉案人员无一漏网,全部受到法律的严惩。

该团伙作案手法极具迷惑性,分工之精细令人咋舌。主犯陈某利用境外加密通讯软件作为“隐形纽带”,负责与上游电信诈骗团伙对接,接收赃款并联络“U 商”进行虚拟货币兑换。谢某则充当幕后“操盘手”,负责提供作案工具、统计资金明细,确保洗钱链条高效运转。更为狡猾的是黄某,他利用茅台酒购销的真实交易外壳,将无法解释的资金流动伪装成合法的商业经营收入,从而彻底掩盖赃款转移的真实轨迹。此外,团伙其他成员也各司其职,分别协助资金结算与信息传递。这种“虚假交易洗白”的模式,使得每笔赃款在流转过程中,都能抽取高达 8% 的非法佣金,性质极其恶劣。

2023 年 12 月,随着一名受害人的报案,这起隐藏在繁华商业表象下的黑灰产业链终于浮出水面。案发后,岳塘区人民检察院敏锐介入,提前引导公安机关开展侦查工作。面对近 2000 万元庞杂的资金流水及海量电子数据,检警双方通力合作,抽丝剥茧,成功实现了对犯罪链条的“全链条打击”与“全要素取证”,将犯罪分子的嚣张气焰彻底打灭。

最终,法院经审理查明,8 名被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院依法作出公正判决:以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处谢某等 7 名主从犯有期徒刑 2 年至 6 年不等;对于情节相对较轻的梁某某,则判处有期徒刑 1 年,缓刑 1 年。此案的宣判,有力地震慑了各类利用新型手段进行洗钱的犯罪活动,彰显了司法机关打击黑灰产业链、维护金融安全的坚定决心。

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2026年06月22日

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