鼓狮财经快讯:知名链上调查员 ZachXBT 近期披露了一起备受关注的洗钱案件,涉案金额高达数百万美元。一名化名为 Aleksandr Khinkis 的俄罗斯场外交易(OTC)经纪人,被指长期充当勒索软件团伙的“洗钱中转站”,协助转移赃款超过 470 万美元。

据悉,该经纪人的作案手法颇为隐蔽。自 2025 年起,他利用单一加密交易平台账户,处理了三笔涉及约 796 枚比特币的可疑赎金。资金流转路径清晰可见:首先在比特币与 Avalanche 网络之间进行桥接,随后被分批汇入特定的充值地址(0xa756)。在 2025 年至 2026 年间,该地址累计完成了 75 笔转账操作,显示出极高的资金流动频率。

调查还揭示了多笔具体的赎金交易细节。2025 年 9 月,约 72 枚 BTC 的赎金支付便通过上述桥接方式转入相关地址;同年 10 月,约 164 枚 BTC 的赎金也被发现,并被迅速兑换为约 380 万美元。此外,追溯至 2023 年,该账户还曾涉及一笔约 560 枚 BTC 的赎金,资金在经过多层中介地址和多个平台流转后,于 2024 年才最终桥接至 Avalanche 网络。

随着调查深入,执法与合规机构的介入迹象愈发明显。2025 年 11 月,多个相关地址被 Tether 列入黑名单,此前被冻结的 USDT 已在三周前被彻底销毁。这表明监管层对这一洗钱链条的打击已初见成效。然而,风险并未完全解除。目前,仍有约 1660 万美元资金滞留在 Aave 协议中,正持续被逐步变现。

面对复杂的洗钱网络,ZachXBT 警告称,尽管部分资金目前处于休眠状态,但未来仍可能被继续用于非法洗钱。他强烈呼吁所有潜在的受害者及时向执法部门报告相关地址,以便尽快冻结资金,防止资产进一步流失。

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