鼓狮财经:全球执法联动再出重拳,九国联手重创跨境诈骗与洗钱网络

香港警方近日联合新加坡、韩国、泰国等九大司法管辖区执法部门,发起了一场针对跨境诈骗及洗钱活动的跨国雷霆行动。该行动历时近两个月,自3月10日启动至5月7日结束,旨在通过多国协作彻底切断犯罪分子的资金链条,维护区域金融安全。此次行动不仅彰显了国际执法合作的决心,更在打击跨境犯罪方面取得了令人瞩目的阶段性成果。

行动期间,各国执法机构展现出极高的执行力,共拘捕嫌犯3018人,涉及超过13.8万宗诈骗案件,累计给受害者造成约7.52亿美元(折合58.9亿港元)的巨额经济损失。面对如此庞大的犯罪规模,警方通过精准打击,共冻结了超过10万个银行账户,并成功拦截了约1.61亿美元(约12.6亿港元)的涉案资金,有效防止了更多财产流失。

作为行动的核心阵地,香港警方在其中发挥了关键作用。据统计,香港方面共拘捕870人,并成功拦截约5.39亿港元的被骗资金。这一数据不仅体现了香港在打击金融犯罪方面的力度,也凸显了其在区域警务合作中的重要性。通过高效的情报共享与协同作战,警方成功瓦解了多个盘踞在亚洲地区的犯罪团伙。

在此次行动中,最大的一起案件备受关注。一家新加坡公司遭遇巨额诈骗,损失高达3600万美元(约2.8亿港元)。调查发现,这笔涉案资金随后流入香港及其他地区,其中约一半被转换为稳定币,并迅速分散转入不同的虚拟资产钱包以逃避追踪。尽管手法隐蔽,但经过警方缜密追踪,最终成功冻结了其中的2000万美元资金。

随着调查的深入,警方发现利用虚拟资产平台进行洗钱已成为当前犯罪的新趋势,且呈现出不断上升的态势。这一现象对传统的反洗钱机制提出了严峻挑战。因此,各国执法部门必须继续深化情报互通与协作机制,不断提升对涉及虚拟资产犯罪行为的应对能力与打击水平,共同构筑起一道坚不可摧的全球金融安全防线。

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2026年05月26日

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