鼓狮财经：据《印度时报》最新披露，印度古吉拉特邦警方近日采取雷霆行动，成功逮捕了两名涉嫌深度参与加密货币网络犯罪的嫌疑人。这一案件规模庞大，涉案资金流转金额高达2.26亿卢比，引发了执法部门的高度关注。
调查人员透露，该犯罪网络并非简单的非法交易，而是与恐怖主义融资、全球毒品贩运以及暗网金融活动有着千丝万缕的联系。此次逮捕行动是警方正在进行的打击利用加密货币渠道进行恐怖主义融资专项行动的关键一环。值得注意的是，这并非孤立案件，此前已有10名嫌疑人落网，显示出该犯罪团伙的严密组织性。
随着调查的深入，警方锁定了最新的两名嫌疑人。据调查，这两名罪犯极其狡猾，他们利用一名名为Sabbir Ali Sarani的男性用户的KYC（了解你的客户）信息，非法创建了Binance加密货币交易所的账户。随后，他们利用复杂的分层交易手段，成功接收了高达5000枚USDT（泰达币），这种洗钱手法极具隐蔽性，极大地增加了追踪难度。