鼓狮财经：美国司法部近日发布重磅公告，宾夕法尼亚东区联邦检察官正式对一起特大加密货币洗钱案提起公诉。检方指控居住在格鲁吉亚巴统的 Ruslan Igorevich Tkachuk 与 Alexander Vladimirovich Ledenev 两名男子，长期运营着一个名为“AudiA6”的加密货币洗钱服务平台。自 2021 年起，该团伙利用该平台成功“洗白”了超过 10,333 枚比特币，涉案总金额估计高达 3.9 亿美元。
针对两人的违法行为，检方提出了洗钱共谋及“诱捕式”洗钱的严厉指控。目前，两人已被格鲁吉亚当局依法羁押，美国方面正加紧准备引渡程序。在此次多国执法部门的协调行动中，警方成功查封了涉案服务器与域名，冻结了大量相关加密资产，并收缴了电子设备等关键证据。为了彰显执法决心，执法部门还采取了一系列极具象征意义的行动，包括将“AudiA6”官方网站以及其投放广告的 Dark2Web 论坛页面全部替换为查封公告。
这一行动不仅是对犯罪分子的有力震慑，也向公众展示了打击网络犯罪的技术实力。若罪名最终成立，两人最高将面临 20 年的监禁处罚，这一判决再次警示所有涉足加密货币洗钱领域的违法者，必将受到法律的严惩。