鼓狮财经：美国司法部近日对柬埔寨汇旺集团（Huione Group）采取了雷霆手段，查封了该集团使用的一个关键云计算账户。该账户被指控充当了数十亿美元加密货币诈骗资金的“洗钱通道”，严重扰乱了国际金融秩序。作为“激流行动”的重要一环，这一打击行动直指汇旺集团长期以来利用东南亚诈骗中心转移资金、隐匿罪行的核心手段。
美国助理司法部长 A. Tysen Duva 指出，被查封的云计算账户构成了诈骗活动的“技术支撑”。正是通过这一账户，诈骗分子得以将非法所得在东南亚的诈骗中心之间高效流转，并最终完成资金的隐匿与转移，使得追踪变得异常困难。
事实上，美国金融犯罪执法局（FinCEN）早在去年就将汇旺集团列为首要洗钱关注对象，此次行动是对这一长期监控的实质性回应。声明进一步揭露，汇旺集团的多个子公司涉嫌协助犯罪分子将投资诈骗、网络盗窃等通过区块链技术进行的非法活动资金，通过复杂的洗钱网络最终注入合法的银行金融系统，严重危害了全球金融安全。
更令人震惊的是，相关调查显示，汇旺集团涉及的大量网络盗窃行为背后，竟与朝鲜黑客组织有着千丝万缕的联系。这种跨境洗钱网络不仅帮助犯罪分子逃避制裁，更为其非法活动提供了源源不断的资金支持。
汇旺集团及其旗下“汇旺担保”的恶劣行径在 Telegram 平台上暴露无遗。该平台曾公然发布广告，售卖被盗的信用卡信息、个人身份资料、恶意软件收益以及人口贩卖服务。这些触目惊心的内容，彻底撕下了该集团试图伪装的“商业”面纱。
面对日益严峻的国际监管压力，汇旺集团曾试图通过构建自有金融生态来“洗白”形象。据区块链分析公司 Elliptic 调查，汇旺在去年财务压力巨大的情况下，推出了稳定币 USDH，并打造了包括去中心化交易所（DEX）、数字钱包以及“汇旺链”（Xone）在内的自主品牌产品线，试图在混乱的加密货币市场中寻找新的生存空间。