最高检与国家外汇管理局联合发布8起涉外汇违法犯罪典型案例,重点打击跨境对敲型非法买卖外汇行为。最高检第四检察厅负责人强调,此次案例集中反映利用虚拟货币进行非法外汇交易的新动向。在我国,虚拟货币不具备法定货币地位,相关交易活动属于非法金融行为。办案实践显示,越来越多非法外汇交易通过虚拟货币渠道完成,以虚拟货币为媒介实现本币与外币价值转换,已成为非法买卖外汇犯罪链条的关键环节。对此类案件进行取证审查,必须掌握虚拟货币交易的技术特征,以提升办案质效。

典型案例中,浙江省杭州市公安局西湖区分局移送起诉的尤某、赵某等案具有典型意义。检察机关通过分析赵某团伙309笔外币兑换记录,发现涉案金额达4385万余元。该团伙长期采用”外币—虚拟货币—人民币”交易模式:在迪拜收取外币迪拉姆,通过国内账户支付人民币,再购入泰达币出售获利。表面上看是虚拟货币交易,实则利用泰达币实现外币与人民币的非法兑换,构成非法经营罪。2022年3月24日,西湖区人民法院一审判处肖某等8人有期徒刑1年至11年不等,罚金总额超2000万元。宣判后上诉均被驳回。

检察机关在审查中发现赵某团伙存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据。通过调取银行交易明细、询问收款人、讯问嫌疑人及勘验电子数据,证实了”外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路。2022年2月11日,西湖区检察院追加起诉赵某等3人非法买卖外汇犯罪事实。最高检明确指出,以虚拟货币为媒介实现人民币与外汇兑换的行为构成非法经营罪,此类行为利用虚拟货币规避外汇监管,属于变相买卖外汇,应依法严惩。

第二例典型案例涉及陈某国、郭某钊等人搭建的”TW711平台”和”火速平台”。2018年1月至2021年9月,该团伙通过虚拟货币泰达币为客户提供外币与人民币汇兑服务,累计非法兑换人民币2.2亿余元。其中,范某玭通过非法操作虚拟货币交易平台,接收泰达币600余万个,兑换人民币4000余万元。最高检强调,明知他人非法买卖外汇仍以虚拟货币为媒介提供帮助的,属于非法经营罪共犯。若提供虚拟货币交易服务但对犯罪行为仅概括认识,可追究帮助信息网络犯罪活动罪责任。

刘扬律师分析指出,赵某案的核心价值在于确立了”虚拟货币兑换等于非法经营”的司法认知。该案判决将在基层司法实践中形成明确指引,对遏制虚拟货币非法外汇交易具有标杆意义。办案实践表明,虚拟货币已成为非法外汇交易的重要工具,监管部门需加强技术监管能力建设,完善虚拟货币交易监测机制,以防范金融风险。

最新快讯

2026年05月26日

04:00
鼓狮财经快讯:加密货币市场近期波动剧烈,据 Coinglass 数据显示,过去 24 小时内,全球市场遭遇重创,全网累计爆仓金额高达 1.79 亿美元。这场爆仓潮波及范围极广,共有 71,540 名交易者账户受到冲击,市场多空双方均面临严峻考验。 在多空对决中,数据显示空单爆仓金额略高于多单,分别为 9,946.79 万美元和 7,941.21 万美元。这一...
02:31
鼓狮财经快讯:市场波动加剧,以太坊(ETH)价格走势牵动着无数投资者的神经。据最新数据监测,若 ETH 成功跌破关键支撑位 2,024 美元,主流中心化交易所(CEX)上累计的多单清算强度将飙升至 8.82 亿美元。这一巨额清算金额预示着一旦价格下挫,市场将面临剧烈的踩踏效应,多头阵营将遭遇重创,行情可能瞬间急转直下。 若 ETH 能够顽强突破 2,227 ...
02:30
鼓狮财经快讯:加密货币市场近期波动加剧,关键价格位已成为多空双方博弈的焦点。根据 Coinglass 的最新监测数据,比特币(BTC)正面临两场潜在的“清算风暴”,其价格走势将直接决定市场流动性的剧烈释放方向。 若 BTC 价格不幸跌破 73,724 美元这一重要心理关口,主流中心化交易所(CEX)将面临巨大的多单清算压力。据测算,累计清算强度高达 13.0...
00:44
鼓狮财经快讯:随着人工智能技术的飞速迭代,AI Agent 正以一种前所未有的速度深度融入区块链经济体系。近日,知名加密做市商 Keyrock 联合 Coinbase、Tempo 以及 Virtuals Protocol 共同发布了题为《Who Pays the Agent?》的深度报告。这份报告揭示了 AI Agent 在链上生态中已迅速崛起为不可忽视的关...
00:31
鼓狮财经 消息,据 Coinglass 数据,过去 24 小时全网爆仓 1.62 亿美元,多单爆仓 7,158.24 万美元,空单爆仓 9,053.18 万美元。其中比特币多单爆仓 683.2 万美元,比特币空单爆仓 3,902.02 万美元,以太坊多单爆仓 1,886.23 万美元,以太坊空单爆仓 1,581.13 万美元。此外,最近 24 小时,全球共有...

2026年05月25日

23:33
鼓狮财经快讯:BNB Chain今日重磅宣布推出全新的“Agent 生存工具包”,旨在通过技术创新赋能自主AI Agent。此次合作汇聚了六大顶尖AI基础设施伙伴,共同赋予AI Agent在区块链上进行自主支付的核心能力,标志着Web3与AI融合迈出了关键一步,为去中心化智能体的发展提供了坚实的底层支撑。 该工具包确立了统一的结算标准,所有交易操作均通过BN...
23:24
鼓狮财经快讯:YZi Labs 正式上线战略级招聘平台 YZi Talent,致力于打造连接顶尖人才与前沿科技的桥梁。该平台集中展示了其投资组合中涉及 Web3、人工智能及生物科技领域的核心职位,旨在为行业精英提供精准的职业发展机会。 目前,首批开放的高含金量职位已正式上线,涵盖了去中心化预测平台 predict.fun 的后端主任工程师与前端 Staff ...
23:19
鼓狮财经快讯:ICON Network 官方近日正式发布公告,宣布将于 2026 年 12 月 31 日正式停止运行并永久关停。这一决定标志着 ICON 生态系统将迎来重大变革,项目将全面过渡至 SODAX 平台。在关停之后,ICON Network 将保留只读归档功能,用户仍可查询历史交易数据,确保资产记录的完整性与可追溯性。 关于代币迁移,ICX 向 S...