最新消息显示,美国加州圣盖博谷一名39岁男子何胜胜(Shengsheng He)因涉嫌参与国际数字资产投资诈骗共谋案,近日被美国联邦法院作出一审判决。法院最终裁定其罪名成立,判处其51个月联邦监禁,并处以2687万美元巨额罚款作为民事赔偿。此次诈骗案涉案金额高达3690万美元,是近年来美国司法系统重点打击的跨境数字资产洗钱犯罪之一。

该诈骗团伙以柬埔寨某诈骗中心为运营基地,精心策划了一系列针对国际投资者的数字资产投资骗局。据调查,犯罪分子通过建立虚假的投资平台,以高额回报为诱饵吸引受害者投资。一旦受害者转账,资金便通过一系列复杂的洗钱手段进行转移。具体而言,涉案资金首先被注入多个空壳公司账户,随后通过多个国际银行账户进行多层拆分,最终被洗钱团伙转换为USDT等数字资产,并迅速转移至柬埔寨的诈骗中心账户。

美国司法部门表示,此次判决彰显了美国政府对跨境数字资产犯罪的零容忍态度。该案的成功侦破不仅揭露了境外诈骗团伙的运作模式,也提醒投资者警惕数字资产投资领域的风险。法院在判决书中特别指出,何胜胜作为团伙核心成员,在诈骗活动中扮演了关键角色,其行为严重破坏了金融市场的正常秩序,损害了投资者利益。

此次案件也反映出数字资产洗钱犯罪的复杂性和隐蔽性。与传统洗钱方式相比,数字资产洗钱更加便捷高效,但也给监管带来新的挑战。美国司法部门表示将继续加强国际合作,共同打击跨境数字资产犯罪,维护全球金融市场的稳定。

最新快讯

2026年06月04日

11:16
鼓狮财经快讯:根据全球知名数字资产交易平台Gate.io的最新行情数据显示,当前比特币(BTC)兑泰达币(USDT)的交易价格暂报64001.4美元。在过去24小时的交易时段内,比特币市场经历了一波明显的价格回调,整体跌幅达到了3.66%。 此次比特币价格的短期下行,再次引发了加密货币市场参与者的广泛关注。作为数字货币市场的风向标,比特币的波动往往牵动着整个...
11:16
鼓狮财经快讯:加密交易平台 SuperEx 宣布将于北京时间 6 月 4 日上午 11:00(03:00 UTC)正式上线三大热门 U 本位永续合约交易对,为市场带来新的流动性增量。 此次更新的交易阵容包括 HPEUSDT、NOWUSDT 和 CRMUSDT。为了给投资者提供更灵活的操作空间,平台将支持全仓、逐仓以及分仓等多种交易模式。这种多样化的选择机制,...
11:04
鼓狮财经快讯:加密市场今日呈现显著的板块分化态势,AI 与 DeFi 板块表现抢眼,而主流币种与部分赛道则遭遇回调,市场情绪波动加剧。 在人工智能板块的强势带动下,市场情绪显著回暖。数据显示,AI 板块在过去 24 小时内整体上涨 3.59%,成为今日最耀眼的明星。板块内部,Worldcoin(WLD)表现最为亮眼,单日涨幅高达 22%;SkyAI(SKYA...
11:03
鼓狮财经快讯:随着加密货币市场的不断演进,代币解锁事件始终是投资者密切关注的焦点。根据权威Web3资产数据平台RootData的最新数据显示,备受瞩目的Moca Network(MOCA)即将迎来一次大规模的代币解锁。 本次解锁计划将于北京时间6月11日0时准时开启。届时,预计将有高达27580万枚MOCA代币释放进入市场流通。按照当前市场估值计算,这批解锁...
10:54
鼓狮财经快讯:近日,加密货币市场迎来了一则备受瞩目的企业级投资动态。美股上市公司 DDC Enterprise 再次展现了其对比特币的坚定信念,通过新一轮的资产配置进一步加码数字资产领域。 据权威比特币持仓数据监测平台最新数据显示,DDC Enterprise 近期成功增持了 90 枚比特币。这一举措不仅彰显了该公司对加密资产长期价值的看好,也使其整体比特币...
10:40
鼓狮财经 消息,据 Cointelegraph 报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)于 6月 4 日宣布废除实施近 30 年的"不否认"政策。该政策自 1998 年起要求被告在和解时承诺不公开否认 CFTC 的指控。 CFTC 主席迈克·塞利格表示,此举与政府各监管机构的整体方向一致,并赋予委员会在执法和解中更大的灵活性。此前,SE...
10:28
鼓狮财经快讯:近期加密货币市场波动剧烈,备受市场瞩目的“新股神”Serenity 今日在社交媒体 X 平台上分享了他的最新投资动态。据其发文透露,他今日果断出手,选择在比特币(BTC)触及 62,000 美元以及以太坊(ETH)下探至 1,750 美元的关键价位时,精准买入了两只热门加密货币交易所交易基金(ETF)——IBIT 与 ETHA。 值得投资者特别...