美国纽约东区联邦地区法院于10月8日正式对中国籍公民陈志(又名Vincent)提起诉讼,指控其利用柬埔寨王子集团在30多个国家建立跨国犯罪网络,实施大规模加密货币投资诈骗活动。根据起诉书披露的信息,陈志团伙在柬埔寨境内至少运营了10个诈骗园区,通过”杀猪盘”骗局手段,导致全球受害者遭受数十亿美元的巨额损失。美国司法部在诉讼中提出严厉要求,寻求没收涉案的127,271枚比特币(约合120亿美元)以及其他资产,包括多艘豪华游艇和私人飞机等高价值物品。目前,被告人陈志面临电信诈骗共谋罪和洗钱共谋罪的双重指控。

据网络安全研究机构@tier10k最新披露,美国政府寻求没收的127,271枚比特币实际来源于被告陈志运营的LuBian挖矿业务。这些资产早在2020年就已遭黑客盗取,此后一直处于失联状态。目前追回这批资产的可能性极低,除非通过伪造黑客事件等特殊手段。司法部官员虽确认掌握相关资金,但对此类资金的来源问题保持沉默。

与此同时,美国财政部也正式宣布对柬埔寨商人陈志领导的太子集团跨国犯罪组织及其在帕劳的关联网络实施严厉制裁。美方指控该组织通过网络诈骗、洗钱、人口贩卖及强迫劳动等犯罪活动牟取暴利。被制裁对象包括集团旗下所有公司实体、核心成员,以及帕劳”掠夺性投资”协助者王国丹(Rose Wang)等关键人物。美方表示,陈志控制的Grand Legend公司在帕劳租赁Ngerbelas岛开发豪华度假村项目,并利用当地关系网进行洗钱操作。此次制裁将冻结该组织在美国的所有资产,并全面禁止美国公民与其进行任何交易往来。

金融犯罪执法网络FinCEN最新公布的调查报告显示,汇旺集团(Huione)在2021年8月至2025年1月期间,累计洗钱约40亿美元。其中涉及朝鲜网络盗窃的虚拟货币价值3700万美元,虚拟货币投资诈骗涉案金额3600万美元,其他网络诈骗虚拟货币涉案金额高达3亿美元。

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