鼓狮财经：美国华盛顿州西雅图地区居民 Geoffrey K. Auyeung 因深度参与一起利用加密货币进行的洗钱诈骗案，近日被法院正式判处 5 年监禁。此案不仅揭示了洗钱团伙的运作模式，也彰显了司法机构对数字资产犯罪零容忍的态度。
检方披露，Auyeung 充当犯罪团伙的“洗钱工具人”，协助该团伙在 2022 年至 2024 年期间实施大规模诈骗。犯罪分子利用虚假的石油和天然气投资项目诱骗受害者，涉案资金总额高达 9710 万美元，规模令人咋舌。
在诈骗得手后，Auyeung 的核心任务是将非法所得进行“去风险化”处理。他负责接收受害者汇入的资金，随后迅速将其兑换成比特币、以太坊以及大量稳定币 USDT 和 USDC。通过购买这些主流加密资产，他成功切断了资金与原始来源的直接关联，并将其转移给同伙，从而掩盖了资金的真实流向。
令人震惊的是，即便在被起诉和逮捕后，Auyeung 仍试图继续其非法勾当。调查显示，他不仅与同伙保持密切联系，甚至不惜利用其妻子的银行账户来收取非法收益，企图通过家庭关系网逃避监管追踪。
随着调查深入，Auyeung 的非法所得被一一查清。法院认定其通过该骗局至少赚取了约 400 万美元的佣金。目前，其名下超过 230 万美元的银行存款、价值约 710 万美元的加密资产以及一辆汽车已被全部没收。此外，大量涉案资金在经过 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等知名交易所清洗后，最终流向了 Binance 平台，完成了最终的加密货币洗钱闭环。