鼓狮财经快讯：田纳西州一位 47 岁居民 Misam M. Abidi 近日被联邦大陪审团正式起诉，指控其策划并实施了一起规模庞大的加密投资诈骗案。根据起诉书披露，Abidi 在 2020 年至 2024 年间，通过运营名为“Star Credit Holdings”的虚假公司，向投资者非法募集资金，涉案金额高达数百万美元。
该诈骗计划的核心手段极具欺骗性。Abidi 利用虚假承诺诱骗投资者，不仅向他们保证高额回报，还宣称公司拥有大规模储备资金以保障投资安全，甚至夸大实际管理的资产规模。检方严厉指出，该计划本质上属于典型的庞氏骗局结构，即通过不断吸引新投资者的资金来支付早期投资者的所谓“回报”，而非依赖真实的市场交易盈利。
除了庞氏骗局的运作模式，调查还发现 Abidi 涉嫌更为恶劣的金融犯罪。他被指协助投资者以个人名义申请贷款，并伪造相关文件以套取额外资金。此外，调查显示他私自挪用了至少约 190 万美元的投资者资金用于个人及家庭开支，且未向税务机关如实申报相关收入。
目前，Abidi 正面临多项严重的联邦指控，包括电信欺诈、无牌资金传输业务、虚假税务申报以及洗钱等罪名。鉴于涉案金额巨大且情节严重，若所有指控最终成立，这位田纳西州居民极有可能面临长期联邦监禁的严厉惩罚。