2025年8月6日，中国人民银行茂名市分行对广东高州农村商业银行作出行政处罚，处以54万元罚款，并责令其立即整改。此次处罚主要针对该银行在客户身份识别方面存在的严重漏洞，包括未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明客户进行交易，以及违规开立匿名账户等行为。中国人民银行茂名市分行在调查中发现，该银行在客户开户过程中，未能严格执行反洗钱相关规定，对客户身份信息的核实工作流于形式，存在较大的金融风险隐患。
与此同时，时任普惠金融部总经理梁某飞因负有直接管理责任，被处以3.6万元罚款。此次处罚不仅是对广东高州农村商业银行的惩戒，更是对其相关责任人的严肃问责。中国人民银行茂名市分行表示，将以此为契机，加强对金融机构的反洗钱监管力度，督促各银行机构切实履行客户身份识别义务，确保金融市场的健康稳定发展。
此次事件再次提醒各金融机构，客户身份识别是反洗钱工作的重中之重，任何疏忽都可能带来严重的法律后果和经济损失。广东高州农村商业银行此次被罚款54万元，不仅是对其违规行为的惩罚，更是对其管理体系的警示。未来，各银行机构必须更加重视客户身份识别工作，完善内部控制机制，确保每一笔交易都符合法律法规的要求，切实维护金融市场的安全与稳定。
